Криминал | Все банки России

Архив | Криминал

Александра Швидака могут обвинить в мошенничестве

08 Декабрь 2016, Администратор

Бывший акционер ПАО «Балтинвестбанк» Александр Швидак может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве с гарантиями этого финансового учреждения на сумму более 3 млрд рублей. Заявление об этом было подано госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) осенью 2016 года. Напомним, Балтинвестбанк столкнулся с финансовыми проблемами осенью 2015 года в связи с ростом проблемных активов и дефицитом […]

Комментарии выключены

Прокуратура возбудила дело против сотрудников ФИА-Банка

08 Декабрь 2016, Администратор

Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением 26,7 млн. рублей из тольяттинского ФИА-Банка. Подозреваемыми по делу проходят индивидуальный предприниматель Владимир Кирюхин, заключивший с банком агентские соглашения на привлечение потенциальных заемщиков, и неустановленные сотрудники самого банка. По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 года […]

Комментарии выключены

Сотрудница банка осуждена за хищение

23 Ноябрь 2016, Администратор

Генпрокуратура РФ сообщила о вынесении приговора экс-банкирше Оксане Алексеевой и предпринимательнице Оксане Борисовой по обвинению в хищении средств. По версии следствия, Алексеева, занимая должность заведующей кассой операционного офиса «Городской» крупного тольяттинского банка, в августе 2015 года провела фиктивную кассовую операцию по приему наличных денег от сторонней коммерческой структуры, которые затем были перечислены на расчетные счета […]

Комментарии выключены

Сотрудники ЦБ будут отчитываться о доходах расширенным составом

04 Февраль 2014, Администратор

Проект нормативного акта Банка России о расширении списка должностных лиц, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера как своих собственных, так и супругов и несовершеннолетних детей опубликован на сайте регулятора.

Комментарии выключены

Челябинские лизинговые мошенники будут осуждены

03 Февраль 2014, Администратор

Прокуратура Челябинской области направила в Центральный суд города Челябинска утвержденное обвинительное заключение по факту похищения денежных средств на общую сумму более 40 млн. рублей.

Комментарии выключены

В Поволжском Сбербанке пройдет внеплановая проверка

05 Сентябрь 2013, Администратор

В начале следующей недели стартует проверка Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» на предмет соблюдения законодательства по борьбе с незаконным обналичиванием денежных средств.

Комментарии выключены

Елене Тищенко продлили арест по делу БТА банка

04 Сентябрь 2013, Администратор

Тверской районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Елены Тищенко, которая подозревается в преступной сговоре с экс-главой АО «БТА банк» Мухтаром Аблязовым

Комментарии выключены

Центробанк проверит дагестанские банки

05 Июнь 2013, Администратор

Центробанк РФ начал внеплановую инспекционную проверку всех дагестанских банков после отставки председателя Национального банка Дагестана Сиражутдина Ильясова.

Комментарии выключены

Банк из Австрии помог разворовать банк в России

28 Май 2013, Администратор

Австрийский Meinl Bank AG может являться соучастником топ-менеджмента Витас-банка, подозреваемого в выводе активов.

Комментарии выключены

ФИА-Банк пошел на крайние меры

24 Май 2013, Администратор

В мае руководство якутского золотодобывающего холдинга «Искра» обратилось в правоохранительные органы Самарской области с заявлением на угрозы физического насилия со стороны сотрудников ЗАО КБ «ФИА-Банк»

Отзывов (0)

Реклама
Реклама

Статистика